Die TONBELLER AG kündigt gemeinsam mit Ihrem spanischen Partner TAC3 - Tecnologías Avanzadas de Cumplimiento - die Verfügbarkeit der spanischen Version der Siron Compliance Solutions an.

Im Jahr 2010 wurde die 3. EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie in spanisches Recht umgesetzt. Das Gesetz "Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo" verpflichtet Finanzinstitute und andere Branchen zur Einhaltung von regulativen Vorgaben zur Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Die Siron Compliance Solutions unterstützen Banken und Versicherungen, in Spanien und anderen spanischsprachigen Ländern, bei der Erfüllung dieser gesetzlichen Compliance-Pflichten.

Das Produktportfolio besteht aus modularen und integrierten Software-Lösungen, welche zur Risiko-Analyse, Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Sanktionslistenüberwachung, Betrugserkennung und zur Aufdeckung von Marktmissbrauch eingesetzt werden. Die Lösungen tragen damit maßgeblich zur Einhaltung der Gesetze und Regularien sowie zur Vermeidung von Reputationsschäden und wirtschaftlicher Schädigung bei.

Zur Komplettierung seines Compliance Solutions Portfolios hat TONBELLER erst kürzlich die Komponente Siron Know Your Customer (KYC) zur Verfügung gestellt und so eine Lücke bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität geschlossen. SironKYC sorgt für die gesetzlich vorgegebene Überprüfung und Risikobewertung neuer und bestehender Geschäftsbeziehungen mit natürlichen und juristischen Personen.

TONBELLERs Partner profitieren von der internationalen Projekterfahrung und den Best Practices-Ansätzen aus über 1000 Installationen in 50 Ländern. Ausgehend von den lokalen gesetzlichen Vorgaben, stimmen sie die Siron Compliance Solutions auf die Geschäftsprozesse bei Kunden ab.

Pau Velando, Partner bei TAC3 - Tecnologías Avanzadas de Cumplimiento mit Sitz in Barcelona, Spanien, erklärt: "Gemeinsam mit TONBELLER unterstützen wir die spanischen Unternehmen bei der Bekämpfung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität. Mit detailliertem Produkt- und Umsetzungswissen begleiten und unterstützen wir unsere spanischen Kunden vor Ort bei Compliance-Projekten und bei der Umsetzung und Einhaltung der neuen gesetzlichen Vorgaben.Wir sind überzeugt durch die Fokussierung auf den Kundennutzen und durch die Schaffung eines klaren Mehrwerts bei der Projektdurchführung weitere Kunden und Projekte zu gewinnen."

Torsten Mayer, Vorstand bei der TONBELLER AG, ergänzt: "Mit der Umsetzung der 3. EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie in spanisches Recht und der Entwicklung der gesetzlichen Vorgaben in den spanischsprachigen Ländern steigt die Nachfrage nach den Siron Compliances Solutions. Gemeinsam mit unseren Partnern vor Ort helfen wir Finanzinstituten bei der Umsetzung der Vorschriften und Gesetze, der Prozessoptimierung und der Abwehr von Finanzkriminalität. Wir werden unser Lösungsangebot kontinuierlich weiterentwickeln und mit Produkten, wie dem kürzlich angekündigten SironKYC, unseren Kunden die Möglichkeit geben, Compliance-Prozesse effektiv umzusetzen."